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Sembra sia la stessa cosa parlare di appropriazione indebita e di frode, ma non è così, in quanto tra i due reati vi sono delle importanti differenze, le quali vanno considerate in maniera specifica per capire meglio in cosa consistono e in che modo affrontarle nel caso in cui ci si trovasse implicati in casi del genere.

- Appropriazione indebita.

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Il crimine di appropriazione indebita è, spesso, etichettato come un crimine da colletto bianco, intendendo con esso un crimine commesso da chi, avendo uno status rispettabile, non viene sospettato, il che gli permette di agire più tranquillamente. Si tratta di un reato che, comunque, può comportare delle perdite finanziarie e, infatti, migliaia sono le aziende che vengono colpite ogni giorno.

Sebbene non sia un crimine violento, può causare gravi conseguenze a coloro i quali ne sono coinvolti perché, oltre al danno finanziario arrecato, a causa della perdita dei beni in questione, vi è un danno personale, con una violazione della fiducia tra il colpevole e chi gli ha affidato i suoi beni. Però, se l’aspetto finanziario della punizione per questo crimine corrisponde al valore dei beni sottratti, è più difficile quantificare il danno sociale dovuto alla violazione della fiducia.

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Si può anche parlare di appropriazione indebita nel caso di immobili da parte di affiliati bancari; di emissione di assegni a dipendenti o ad organizzazioni fittizie, che saranno raccolti successivamente; di rimborsi spese falsi quando i dipendenti fanno spese non correlate al lavoro.

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I condannati per appropriazione indebita hanno ricoperto posizioni diverse, dall’impiegato al funzionario aziendale all’investitore finanziario, con sottrazione di beni che hanno spaziato dagli articoli di basso costo ad enormi somme di denaro. In tutti i casi, però, le persone condannate per appropriazione indebita hanno violato un accordo basato sulla fiducia.

-Frode.

Il reato di frode comporta l’ottenimento da parte di un individuo, di proprietà altrui con mezzi ingannevoli. La frode è anche definita dall’inganno intenzionale di un altro per un guadagno personale.

La frode più comune è quella finanziaria e comporta la presa di proprietà finanziarie di un’altra persona, ingannando l’individuo nel credere che sarà sicuro. La frode è un inganno intenzionale per garantire guadagni illeciti o privare una vittima di un diritto legale. Lo scopo della frode può essere un guadagno in denaro o altri benefici, come ottenere un passaporto o un documento di viaggio, una patente di guida o un prestito ipotecario per mezzo di false dichiarazioni.

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Gli elementi che caratterizzano la frode come atto illecito sono, in genere, intenzionali travisamenti o occultamenti di un fatto importante su cui la vittima intende fare affidamento. Spesso, si dice che la frode in un tribunale sia difficile, difficoltà relativa al fatto che tutti gli elementi della frode devono essere provati e che gli elementi includono la prova degli stati mentali di chi ha commesso la frode.

I rimedi per frode possono includere la rescissione, cioè l’annullamento di un accordo o transazione fraudolentemente ottenuta; il recupero di una somma per compensare il danno causato; i danni punitivi per punire o scoraggiare la cattiva condotta.

In caso di contratto fraudolento, infine, la frode può servire da difesa in un’azione per violazione del contratto o esecuzione specifica del contratto.

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-Differenze tra appropriazione indebita e frode.

Frode e appropriazione indebita sono termini collegati fra di loro e molti pensano che abbiano lo stesso significato. 

La frode è un atto illegale in cui una persona imbroglia per denaro o altri beni, e può essere l’atto di un individuo o di un gruppo di persone, impegnate per il proprio guadagno personale. L’appropriazione indebita, invece, è l’atto di mantenere i beni di qualcuno in modo disonesto e, in seguito, rivendicarne la proprietà.

Se guardiamo ad entrambi i reati, si può vedere che sono più o meno simili, in quanto in entrambi i casi qualcuno viene ingannato da un altro individuo per ottenere dei benefici personali, anche se ci sono delle differenze.

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Diverse sono le differenze tra l’appropriazione indebita e la frode e, infatti, l’appropriazione indebita è possibile se ad una persona vengono affidati i beni di un altro, mentre nella frode non serve fornire beni a qualcuno da custodire; la frode e l’appropriazione indebita rientrano nella legge civile e penale, anche se la maggior parte dei casi di appropriazione indebita sono decisi secondo la legge civile; la frode implica la falsa rappresentazione durante la fornitura di qualche servizio, mentre l’appropriazione indebita nega totalmente al proprietario la consegna dei suoi beni; l’appropriazione indebita si riferisce soprattutto a questioni finanziarie, mentre la frode si riferisce a tutti i tipi di falsa rappresentazione; provare l’appropriazione indebita è difficile, in quanto chi ha commesso il reato può sostituire le prove, mentre è più facile provare la frode, in quanto può essere meglio dimostrata tramite la natura o la rappresentazione del prodotto realizzato da chi ha frodato.