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Quando si parla di appropriazione indebita, ciò che risalta subito è il fatto che si tratta di un reato che, al contrario di tanti altri, non parte già con l’avere un atteggiamento di inganno volto a rubare qualcosa a qualcuno, ma parte dall’esistenza di un rapporto di fiducia che porta il proprietario dei beni ad affidarli ad un’altra persona, con la certezza che questi li restituirà a tempo debito.
È in un secondo momento che l’inganno si insinua, con la consapevole intenzione, da parte di chi ha in possesso i beni, di tenere per sé il tutto e non restituire più nulla al legittimo proprietario, il che rappresenta l’aspetto tipico dell’appropriazione indebita.
-Ciò che serve per spiegare l’appropriazione indebita.
L’appropriazione indebita è un tipo di frode che comporta il furto di denaro da un’azienda o da una persona. Nella maggior parte dei casi di appropriazione indebita, la componente chiave è che il colpevole non aveva l’autorizzazione ad utilizzare il denaro in questione a proprio piacimento. In generale, i datori di lavoro affidano ai loro dipendenti delle informazioni finanziarie riservate o altri tipi di informazioni e la maggior parte dei casi di appropriazione indebita deriva dalla violazione di tale posizione di fiducia. L’appropriazione indebita può anche implicare informazioni di carte di credito o altre informazioni finanziarie che una persona utilizza per ricavare somme di denaro o di credito senza averne alcuna autorizzazione.
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Il reato di appropriazione indebita, inoltre, è più spesso effettuato in una situazione di rapporto tra datore di lavoro e dipendente, a causa dell’autorità attribuita al colpevole dal proprietario dei beni. Ciò non significa necessariamente che debba avvenire attraverso l’impiego, ma qualsiasi forma di relazione in cui la fiducia è data a qualcun altro per custodire la proprietà che gli viene affidata dal legittimo proprietario.
-Esempi di tipi di appropriazione indebita.
Esiste un numero illimitato di modi in cui una persona può commettere il reato di appropriazione indebita. Analizzando alcuni tipi, infatti, si può ottenere una migliore comprensione del crimine esaminandone alcuni esempi.
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Un primo esempio può essere quello in cui le persone lavorano in prima linea nei negozi o nei ristoranti. Essi escogitano un modo per intascare denaro dal registro senza creare discrepanze tra ciò che il computer mostra e ciò che succede, per cui non inseriscono un articolo nella parte del registro del computer, ma devono tenere traccia di quanti soldi entrano. Altro esempio è quello in cui il criminale effettua una serie di depositi e prelievi tra diverse banche. I controlli crescono gradualmente, attirando e prelevando denaro dalle altre banche con denaro che non è reale. Una persona che gestisce la funzione di pagamento delle fatture presso una società sarebbe in grado di fare questo crimine. Altro esempio ancora può essere quello più diffuso nella parte dell’azienda che accetta pagamenti in entrata da parte di clienti o fornitori. Una persona che lavora in questo modo per qualche azienda, ad esempio, potrebbe utilizzare depositi bancari per diverse società e modificare l’assegnazione dei fondi per coprire la propria assunzione personale di determinati pagamenti in contanti da parte di alcuni clienti.
Utilizzare il libro paga dell’azienda per prelevare illegalmente denaro è un altro tipo di appropriazione indebita. Un’impresa di grandi dimensioni avrà spesso un manager e un intero reparto che è solo coinvolto nel calcolo e nel completamento delle retribuzioni all’interno dell azienda. Se quel manager ha deciso di provare a rubare dei soldi attraverso questo crimine, aggiungerebbe alcuni dei suoi familiari che non sono impiegati con la compagnia, facendogli guadagnare reddito contro la compagnia. A casa, quindi, sarebbe in grado di incassare personalmente ciascuno degli assegni, aumentando il suo livello di reddito. C’è, poi, l’esempio di persone coinvolte nell’acquisto di attività in qualsiasi tipo di organizzazione che potrebbe essere un potenziale atto di appropriazione indebita attraverso tangenti.
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Ciò implica che un venditore, da cui l’azienda acquista materiali nel corso della propria attività, accetta di concedere a tale dipendente denaro direttamente a lui, se continua a comprare un determinato prodotto da quel venditore. Spesso queste situazioni comportano prezzi gonfiati, dal momento che l’agente venditore sta cercando di ottenere anche un profitto personale. Infine, un altro modo in cui le persone possono commettere appropriazione indebita è attraverso la falsificazione dei registri degli straordinari. Un responsabile per la filiale locale della banca potrebbe farlo, ad esempio, inserendo la sua carta all’inizio del suo turno, per poi andarsene e ritornare due ore dopo, tirando fuori la sua carta in quel momento, e tutto ciò si ripete nel tempo, il che lo rende colpevole del reato di appropriazione indebita, in quanto falsifica i suoi straordinari.
Questi esempi di appropriazione indebita fanno capire meglio l’atteggiamento di chi commette questo reato, in quanto deve essere qualcuno che si trova in una posizione di autorità nell’organizzazione ed è responsabile della proprietà che sta rubando.