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Analizzare il reato di appropriazione indebita è importante non solo per capire meglio di cosa si tratta, ma anche per comprendere ciò che distingue questo tipo di reato da tutti gli altri con i quali c’è una somiglianza. Infatti, è importante capire come nell’appropriazione indebita ci sia qualcosa che non c’è negli altri reati, ossia la relazione di fiducia in virtù della quale vengono affidati a qualcuno i beni di qualcun altro che, poi, dovrà restituire, ma che decide di tenere per sé, spezzando così quel legame di fiducia iniziale.
-Nozioni di base di appropriazione indebita.
L’appropriazione indebita avviene quando una persona, che è considerata di fiducia, usa i soldi di un’azienda senza consenso o quando quei soldi gli sono stati dati in custodia e, anziché conservarli e restituirli al momento opportuno, decide di utilizzarli per se stesso, senza preoccuparsi del danno che provoca.
L’autore può prendere piccole somme per un periodo di tempo, in modo da evitare che gli amministratori se ne accorgano oppure può scegliere di prendere una grossa somma in una volta e usare vari metodi per coprire il crimine. Questo, a volte, include il trasferimento di fondi da un conto ad un altro o la produzione di ricevute false per garantire che il denaro mancante passi inosservato. In alcuni casi, l’appropriazione indebita può avvenire per diversi anni prima che il proprietario o l’ufficio finanziario si rendano conto di ciò che è successo, il che può rendere difficile punire questo reato nel modo giusto.
-Come viene considerato il reato di appropriazione indebita nei diversi Stati.
Molti Stati hanno leggi simili circa il reato di appropriazione indebita, soprattutto in relazione alla protezione di classi speciali di vittime o all’imposizione di pene più severe a speciali classi di imputati.
Molti Stati, poi, permettono anche che venga aggregato il valore totale del denaro o della proprietà rubati quando un difensore si appropria di una parte di un piano comune, e se alcuni consentono di aggregare il valore su un periodo di tempo specifico, altri Stati non impongono alcun periodo di tempo (ad esempio, quando l’appropriazione indebita ha coinvolto solo una vittima).
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In questi Stati, chi ha commesso il reato di appropriazione indebita sarà accusato e condannato a seconda del valore totale del denaro o della proprietà rubati. Ciò consente al pubblico ministero di incriminare l’imputato con un reato di appropriazione indebita, anziché portare in giudizio molti piccoli reati di appropriazione indebita. Ciò è utile quando le quantità di cui ci si è appropriati indebitamente erano molto piccole e si sono verificate per un lungo periodo di tempo. Ad esempio, se un imputato ha rubato pochi soldi, ogni giorno, dal registratore di cassa del suo datore di lavoro, l’importo totale sottratto si sommerebbe in un anno o più, ma sarebbe irragionevole mettere a giudizio l’imputato per tanti piccoli reati di appropriazione indebita di pochi soldi ciascuno, per cui è meglio far confluire tutti questi piccoli reati in un unico reato da sottoporre a giudizio.
L’appropriazione indebita, quindi, è un crimine che si verifica quando una persona riceve e utilizza intenzionalmente beni e denaro per uno scopo diverso da quello per cui era stato destinato. L’appropriazione indebita, in genere, è commessa da un dipendente che è responsabile delle finanze di un’agenzia o di una società oppure da una persona che ha delle responsabilità relative alle attività. Inoltre, l’appropriazione indebita è considerata un reato dei colletti bianchi, ossia quei reati commessi da persone ‘rispettabili’, e può riguardare sia le piccole che le grandi imprese.
-L’appropriazione indebita è un crimine serio.
Più comunemente, il reato di appropriazione indebita avviene a livello statale e ogni Stato ha specifiche leggi e codici penali relativi ad esso.
L’appropriazione indebita è considerato un crimine premeditato e metodico, in quanto parte con un accordo legale e consensuale tra due persone che decidono che uno deve custodire i beni dell’altro finchè, quest’ultimo, non li richiederà indietro. Infatti, è solo in un secondo momento che, quello che ha ricevuto i beni, pianifica di tenerli per sé e non restituirli più, arrecando danno al legittimo proprietario.
Ci sono, comunque, degli elementi che vengono tenuti in considerazione quando una persona viene accusata del reato di appropriazione indebita, e se uno o più mancano, allora, le accuse di appropriazione indebita possono cambiare in quelle di furto.
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Questi elementi includono il fatto che il colpevole deve capire che ha commesso un reato prendendo i soldi o la proprietà; la persona accusata di appropriazione indebita non deve credere che il denaro o la proprietà appartengano legittimamente a lei; deve esserci l’intento, nel senso che la persona può essere ritenuta colpevole di appropriazione indebita se ha intenzionalmente prelevato il denaro o la proprietà per frodare l’imprenditore; il colpevole deve essere stato incaricato di custodire il denaro o la proprietà dal legittimo proprietario.